Ernesto Carile - Security Manager - Leonardo Helicopters Division

Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Ernesto Carile è Security Manager presso Leonardo Helicopters Division.

Già Tenente Colonnello della Guardia di finanza.

Tutti gli articoli di Ernesto Carile

Analisi e Scenari

Analisi

Antiriciclaggio USA: semplificazione degli oneri di customer due diligence

4 Marzo 2026

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

L'Autorità antiriciclaggio statunitense ha emanato un provvedimento che esenta gli istituti finanziari dall'obbligo di identificare e verificare il titolare effettivo nel caso di cliente persona giuridica ogni volta che viene aperto un nuovo conto.

Analisi e Scenari

Analisi

Linee guida USA sullo scambio di informazioni transfrontaliere antiriciclaggio

8 Ottobre 2025

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Nel sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo lo scambio e la condivisione di informazioni relative ad elementi di rischio tra gli attori che partecipano all’ecosistema AML è sicuramente un virtuoso strumento che può contribuire

Analisi e Scenari

Analisi

Antiriciclaggio USA: marcia indietro sul registro dei beneficiari effettivi

17 Aprile 2025

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

A poco più di un anno dall’introduzione dell’obbligo di comunicazione alla FinCEN sulla titolarità effettiva da parte delle società operanti negli Stati Uniti, il 21 marzo 2025 sono stati rimossi gli obblighi informativi per società e cittadini statunitensi.

Attualità

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e AI: gli indicatori di anomalia della UIF americana

16 Gennaio 2025

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo analizza gli indicatori di anomalia definiti dall’Autorità Antiriciclaggio USA contro le frodi perpetrate ai danni degli intermediari finanziari mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Attualità

Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela e Cripto-attività: gli Orientamenti EBA

6 Settembre 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo approfondisce la nota n. 39/2024 di Banca d’Italia, con la quale si è conformata ai recenti Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l’adeguata verifica della clientela.

Attualità

Antiriciclaggio

Regolamento AML: novità in materia di segnalazioni di operazioni sospette

30 Agosto 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo si sofferma sui criteri e sul modello comune per le segnalazioni delle operazioni sospette antiriciclaggio (SOS), di cui al nuovo Regolamento AML, volti a migliorare la cooperazione e l’efficacia del sistema di prevenzione e contrasto.

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