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Enrico Di Fiorino

Partner, Fornari e Associati

Enrico Di Fiorino è abilitato all’esercizio della professione di avvocato in Italia dal 2013 ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano.

Ha iniziato a collaborare con lo Studio Fornari e Associati nel 2012, occupandosi prevalentemente di diritto penale dell’economia e diritto penale ambientale. Ha maturato esperienza nella gestione di casi di estradizione e mandato di arresto europeo.

È inoltre specializzato in responsabilità da reato degli enti e riveste la carica di presidente o membro dell’Organismo di Vigilanza di società, anche quotate su mercati regolamentati.

È autore di pubblicazioni in materia di diritto penale ambientale, tributario e societario, e co-autore del libro “Mobbing, Hazing, Stalking e Bullismo: una guida pratica“.

È autore del capitolo dedicato all’Italia della Practitioner’s Guide to Global Investigations, pubblicata da Global Investigation Review.

Partecipa come relatore a convegni in materia di diritto penale dell’impresa.

È Academic Fellow dell’Università Bocconi e docente al Master in Diritto tributario dell’impresa.

È docente al Master in Reati Economici, Societari e dei Mercati Finanziari della 24ORE Business School.

È docente al Master Avvocato d’Affari della 24ORE Business School.

Tutti gli articoli di Enrico Di Fiorino
Attualità
Fiscalità generale

Competenza per territorio e reati tributari: la Cassazione detta la linea

27 Novembre 2020

Enrico Di Fiorino e Chiara Biglieri, Fornari e Associati

Con la recente sentenza n. 27606 del 14 settembre 2020 (deposito 6 ottobre 2020, Pres. Di Nicola, Rel. Socci), la Sezione Terza della Cassazione Penale ha fornito alcune valide indicazioni sulle modalità con cui determinare la competenza territoriale ex art. 18,
Attualità
Responsabilità degli enti

Esclusione della responsabilità da reato dell’ente: idoneità del Modello e attività dell’ODV

16 Novembre 2020

Enrico Di Fiorino, Partner, Caterina Peroni, Trainee, Fornari e Associati

Premessa Il decreto di archiviazione ex art. 58 D. Lgs. n. 231/2001 del 29 gennaio 2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como interviene nell’ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di una società sottoposta ad indagini
Approfondimenti
Penale

Sottrazione fraudolenta e operazioni straordinarie: senza fraudolenza non c’è reato

4 Maggio 2020

Enrico Di Fiorino, Partner, Caterina Peroni, Trainee, Fornari e Associati

Premessa Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte rappresenta una fattispecie appartenente al nucleo storico del diritto penale tributario. Trattasi infatti, di condotta punita già ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.P.R. n. 602/1973. La disposizione, tuttavia,
Attualità
Penale

Omessa dichiarazione: la delega fiscale non esclude la responsabilità penale del legale rappresentante

22 Aprile 2020

Enrico Di Fiorino, Partner, Fornari e Associati; Mattia Miglio, Avvocato in Milano

Premessa Con la pronuncia n. 9417 del 14 gennaio 2020 (dep. 10 marzo 2020), Pres. Aceto, Est. Gai, la Suprema Corte torna ad occuparsi della (discussa) tematica concernente l’ammissibilità della delega di funzioni in ambito fiscale.
Attualità
Antiriciclaggio Penale

Autoriciclaggio: annotazioni su pagamento per operazioni inesistenti e godimento personale

31 Marzo 2020

Enrico Di Fiorino, Partner, Caterina Peroni, Trainee, Fornari e Associati

Premessa La sentenza della Cassazione Penale 3 dicembre 2019 (dep. 11 marzo 2020), n. 9755, che interviene nell’ambito di un procedimento incidentale cautelare pendente nei confronti di un soggetto indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata all’evasione dell’imposta
Attualità
Fiscalità generale

La Cassazione torna sul rapporto tra sequestro penale e vizio formale della cartella di pagamento

17 Settembre 2019

Enrico Di Fiorino, Partner, Caterina Peroni, Trainee, Fornari e Associati

Premessa
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Lo spazio di dialogo e confronto tra gli attori del mondo degli affari
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