WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska


Riflessi su CQS, polizze, commissioni, sistemi e contenzioso

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Flash News

White list, inserita anche l’Islanda

28 Gennaio 2013

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2013 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 gennaio 2013 di modifica del decreto 4 settembre 1996 di approvazione dell’elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

In particolare è stato modificato l’elenco degli Stati con i quali é attuabile lo scambio di informazioni (c.d. white list) con l’inserimento in tale lista dello stato dell’Islanda.


WEBINAR / 5 Novembre
Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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WEBINAR / 26 Novembre
Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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