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Violazione di misure restrittive UE e sanctions compliance


Il nuovo regime di responsabilità penale per gli operatori bancari

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Flash News

White list, inserita anche l’Islanda

28 Gennaio 2013

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2013 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 gennaio 2013 di modifica del decreto 4 settembre 1996 di approvazione dell’elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

In particolare è stato modificato l’elenco degli Stati con i quali é attuabile lo scambio di informazioni (c.d. white list) con l’inserimento in tale lista dello stato dell’Islanda.


WEBINAR / 25 Marzo
Arbitro assicurativo: gestione dei reclami e dei ricorsi

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Frodi nei pagamenti, Strong Customer Authentication e onere della prova


Casistica concreta alla luce delle Q&A EBA, orientamenti ABF e giurisprudenziali

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