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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

Voluntary disclosure: aggiornata la bozza del modello per la richiesta di accesso alla procedura

27 Gennaio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la bozza aggiornata al 26 gennaio 2015 del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, c.d. voluntary disclosure (art. 1, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 2014, n. 186).

La presente versione segue quella pubblicata nel febbraio 2014 (cfr. contenuti correlati).

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 5 Novembre
Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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WEBINAR / 26 Novembre
Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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