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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

Transazione fiscale: la Circolare Agenzia Entrate sulle nuove procedure

30 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata la Circolare Agenzia delle Entrate n. 34 del 29 dicembre 2020 sulla gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa.

La Circolare fornisce nuove istruzioni agli Uffici in materia di valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti, che sostituiscono quelle sinora impartite al riguardo

La Circolare fornisce inoltre indicazioni in ordine ai rapporti con i rappresentanti dell’imprenditore in stato di crisi e con il Commissario giudiziale, al fine di puntualizzare gli esiti delle interferenze che vengono a crearsi tra le azioni di questi ultimi e le attività istruttorie degli Uffici.

Infine, vengono fornite indicazioni relative alla cosiddetta “finanza esterna” e al trattamento riservabile ai cosiddetti “creditori strategici”.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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