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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

Società di consulenza finanziaria: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento sui requisiti patrimoniali e di indipendenza

30 Maggio 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2012 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 aprile 2012 n. 66 recante il Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria.

Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 13 giugno 2012.

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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