L’art. 40 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede l’obbligo per gli intermediari di trasmettere mensilmente alla UIF (Unità di informazione finanziaria) dati concernenti le registrazioni nell’Archivio Unico Informatico (c.d. Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate – S.AR.A).
Agli usuali controlli statistici, dal primo semestre 2011 l’UIF ha aggiunto dei nuovi controlli riguardanti i valori estremi assunti dall’importo medio (inteso come rapporto tra l’importo totale e il numero di operazioni) del record di segnalazione.
I rilievi derivanti dall’attività di monitoraggio verranno inviati agli intermediari interessati attraverso la Rete Nazionale Interbancaria nel corso del mese di dicembre 2011.
Gi intermediari creditizi che avessero segnalato nel periodo gennaio – giugno 2011 dei record risultati “anomali” in base ai suddetti controlli riceveranno tramite RNI una “Comunicazione di rilievo statistico”.
Quale supporto alla gestione dei rilievi, l’UIF ha da ultimo pubblicato delle “Specifiche tecniche per le risposte ai controlli statistici tramite RNI” relative alla codifica delle risposte ed una “Nota metodologica sul massimo importo medio (dal 1° gennaio 2011)”, con descrizione della metodologia utilizzata.
L’ulteriore documentazione di supporto si trova nella sezione “Controlli Statistici” della pagina Segnalazioni antiriciclaggio aggregate del sito della Banca d’Italia.