WEBINAR / 24 gennaio
Valutazione degli Esponenti: i nuovi Orientamenti Banca d’Italia
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 22/12

WEBINAR / 24 gennaio
Valutazione degli Esponenti: i nuovi Orientamenti Banca d’Italia
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Riciclaggio: per la misura cautelare basta la prova logica del reato

18 Dicembre 2018

Cassazione Penale, Sez. II, 12 ottobre 2018, n. 56377 – Pres. Cervadoro, Rel. Di Pisa

Di cosa si parla in questo articolo

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, non si richiede l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute e ciò “a fortori” nell’ambito del procedimento cautelare in cui è sufficiente la “probatio minor” scaturente dalla valutazione di gravità degli indizi acquisiti.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 24 gennaio
Valutazione degli Esponenti: i nuovi Orientamenti Banca d’Italia
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 22/12
La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
Iscriviti alla nostra Newsletter