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Flash News

Riciclaggio e finanziamento al terrorismo: aggiornato l’elenco degli Stati extra UE e dei territori stranieri con obblighi equivalenti

14 Febbraio 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 37 del 13 febbraio 2013) il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 febbraio 2013 di individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

Il Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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