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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

Richiesta di invio alla Covip degli schemi di segnalazione con i dati 2016

29 Marzo 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Con lettera Circolare del 20 marzo 2017 prot. n. 1127 la Covip ha chiesto agli enti previdenziali privati a compilare gli schemi di segnalazione con i dati relativi all’anno 2016 inviandoli poi alla Commissione entro il 5 maggio 2017.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 10 Dicembre
La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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WEBINAR / 5 Novembre
Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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