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Quarta direttiva antiriciclaggio: le novità per i professionisti analizzate dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

15 Settembre 2015
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti il documento del 15 settembre 2015, di Annalisa De Vivo, dal titolo “La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti”.

Nel documento vengono analizzate le nuove disposizioni contenute nella Direttiva 2015/849/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio), nonché le modifiche di maggior rilievo per i commercialisti che, con il recepimento della normativa comunitaria, saranno chiamati a rivedere le misure già predisposte in ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 231/2007.

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