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La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

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Flash News

Pubblicato il rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria

4 Luglio 2017
Di cosa si parla in questo articolo
AML

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il proprio rapporto annuale con il quale viene presentata l’attività svolta dall’UIF nel corso del 2016.

Tra i maggiori risultati, la crescita del contributo segnaletico delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, il maggior dialogo della UIF con gli Organismi investigativi e con l’Autorità giudiziaria, il funzionamento del circuito di cooperazione internazionale tra le financial intelligence units (FIU) dei diversi paesi, i giudizi positivi espressi dal Mutual Evaluation condotta dal GAFI.

Di cosa si parla in questo articolo
AML

WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

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WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

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