WEBINAR / 28 Maggio
Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 28 Maggio
Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici
www.dirittobancario.it
Flash News

Operatori non finanziari gestori del contante: avvio delle segnalazioni periodiche trimestrali

4 Aprile 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicazione del 1° aprile 2022 Banca d’Italia ha informato gli operatori non finanziari gestori del contante sull’avvio delle segnalazioni periodiche trimestrali.

Con riferimento ai dati relativi al primo trimestre 2022, le segnalazioni dovranno pervenire entro il 30 aprile 2022; a tal fine dal 1° aprile 2022 saranno rese disponibili nel Portale del contante le funzionalità per l’inoltro alla Banca d’Italia dei dati relativi ai ritiri (file RIT) e alle sovvenzioni (file SOV).

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 15/05


WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04

Iscriviti alla nostra Newsletter