WEBINAR / 23 Ottobre
La Data Governance Antiriciclaggio


La gestione dei dati AML nel nuovo AML package

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/10


WEBINAR / 23 Ottobre
La Data Governance Antiriciclaggio
www.dirittobancario.it
Flash News

Misure restrittive UE: Bankit attua gli orientamenti EBA su controlli e processi

11 Aprile 2025

Banca d’Italia, con nota n. 48 dell’8 aprile 2025, ha dato attuazione agli Orientamenti EBA in materia di politiche, procedure e controlli interni, atti a garantire l’attuazione di misure restrittive UE e nazionali (orientamenti EBA/GL/2024/14).

Per misure restrittive, ai sensi degli orientamenti EBA, si intendono le misure restrittive dell’Unione di cui all’art. 2, punto 1, della Direttiva (UE) 2024/1226 e le misure restrittive nazionali adottate dagli Stati membri in conformità del relativo ordinamento giuridico nazionale, applicabili agli enti finanziari.

Tali orientamenti, che si applicheranno dal 30 dicembre 2025, definiscono aspettative comuni in merito:

  • alle politiche aziendali e ai controlli interni da porre in essere
  • al ruolo da attribuire agli organi di governo societario e alla funzione di secondo livello, per garantire l’efficace attuazione delle misure restrittive.

Gli orientamenti assumono valore di orientamenti di vigilanza per gli intermediari sottoposti alla supervisione di Banca d’Italia, ed hanno come destinatari:

  • le banche
  • le società di intermediazione mobiliare (SIM) di classe 1 e di classe 1-minus
  • gli istituti di moneta elettronica (IMEL)
  • gli istituti di pagamento (IP)

WEBINAR / 30 Ottobre
AI Act: adeguamento di policy e contratti


Adempimenti 2025-2026 per gli operatori finanziari

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/10


WEBINAR / 30 Settembre
DORA e subappalto di servizi ICT


Gestione del rischio ICT e dei contratti nei nuovi RTS DORA

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/09

Iscriviti alla nostra Newsletter