WEBINAR / 23 Ottobre
La Data Governance Antiriciclaggio


La gestione dei dati AML nel nuovo AML package

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/10


WEBINAR / 23 Ottobre
La Data Governance Antiriciclaggio
www.dirittobancario.it
Flash News

Misure di congelamento: aggiornati gli elenchi dei soggetti designati

21 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il 20 maggio 2025 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, tre regolamenti di esecuzione, che aggiornano le misure di congelamento nei confronti di soggetti designati, quale parte del pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

In particolare, l’Unione europea ha aggiunto agli elenchi alcune persone fisiche e giuridiche, entità e organismi, fra i soggetti designati, in allegato ai regolamenti stessi.

I regolamenti sono i seguenti:

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Ottobre
AI Act: adeguamento di policy e contratti


Adempimenti 2025-2026 per gli operatori

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/10


WEBINAR / 23 Ottobre
La Data Governance Antiriciclaggio


La gestione dei dati AML nel nuovo AML package

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/10

Iscriviti alla nostra Newsletter