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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

La Fondazione dei Commercialisti sui rapporti di lavoro nell’ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

5 Marzo 2018
Di cosa si parla in questo articolo

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento di ricerca a cura di Cristina Bauco, Debora Pompilio e Alessandro Ventura relativo alla gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Lo studio, dopo una disamina degli aspetti più significativi dei procedimenti descritti dalla legge n. 3/2012 si sofferma sulla crisi dei datori di lavoro che rivestano la qualifica di debitori non fallibili, al fine di individuare quali siano gli strumenti per gestire i rapporti di lavoro dipendente e le eventuali eccedenze di personale.

Di cosa si parla in questo articolo

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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