Pubblicata dal Dipartimento del Tesoro la Circolare 03 ottobre 2012, Prot. DT 77009, avente ad oggetto l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 51, comma 1, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, delle infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50.
In particolare, il Dipartimento del Tesoro, facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento sul punto, ha affermato che, al fine di evitare duplicazioni, la comunicazione ex art. 51 debba essere inviata alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio (che le ricevono in luogo del Ministero dell’Economia e delle finanze), le quali provvedono poi a trasmetterle alla Guardia di Finanza.
