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La Commissione UE adotta una proposta di modifica alla IV Direttiva antiriciclaggio

18 Luglio 2016
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione Europea ha adottato una proposta di direttiva con alcune modifiche all’attuale quadro normativo in materia di antiriciclaggio dettato dalla Direttiva 2015/849/UE (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

In particolare, la Proposta mira a:

  • rafforzare i poteri delle Unità Europee di Informazione Finanziaria (EU Financial Intelligence Units) e facilitare la loro cooperazione tramite l’interconnessione dei registri, nonché ampliando l’accesso alle informazioni contenute nei registri bancari;
  • affrontare i rischi di finanziamento del terrorismo legati all’uso delle valute virtuali
  • affrontare i rischi legati all’uso di carte di credito pre-pagate, riducendo la possibilità di effettuare pagamenti anonimi, abbassando le soglie per l’identificazione da 250 Euro a 150 Euro e ampliando i requisiti di verifica della clientela;
  • introdurre controlli più penetranti sui paesi terzi a rischio, armonizzando l’elenco dei controlli applicabili ai paesi con carenze nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
  • introdurre regole di trasparenza più severe per prevenire l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.
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