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Flash News

Istruzioni di Vigilanza per le banche: versione annotata, esclusivamente informativa, con modifiche e integrazioni

15 Maggio 2014

Banca d’Italia ha pubblicato una versione, esclusivamente informativa, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, recante Istruzioni di Vigilanza per le banche, annotata con le comunicazioni modificative ed integrative al 30 aprile 2014.

La versione annotata è stata realizzata dalla Banca d’Italia per facilitare la lettura delle diverse modifiche e integrazioni, susseguitesi nel tempo, non operate direttamente all’interno della Circolare n. 229.

In questo versione informativa, che si pubblica in allegato, il testo abrogato/eliminato/sostituito appare su fondo grigio scuro, mentre il testo integrato/modificato appare su fondo grigio chiaro.


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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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