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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

Istruzioni operative Banca d’Italia per le segnalazioni dei dati in materia di attività vincolate

22 Agosto 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicazione del 14 luglio 2017 Banca d’Italia ha fornito istruzioni operative per le segnalazioni dei dati in materia di attività vincolate.

La presente Comunicazione segue quella del 22 giugno 2016 con la quale è stata illustrata la pianificazione del passaggio verso l’adozione delle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza secondo le istruzioni e gli schemi forniti dall’EBA.

Di cosa si parla in questo articolo

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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