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Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

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Flash News

Istruzioni per la segnalazione della copertura della liquidità di SIM e gruppi di SIM

9 Gennaio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicazione del 7 dicembre 2017 Banca d’Italia ha fornito Istruzioni operative per le segnalazioni dei dati in materia di copertura della liquidità di SIM e gruppi di SIM secondo la modalità DPM/XBRL.

Per le rilevazioni mensili sulla copertura della liquidità di SIM e gruppi di SIM le nuove modalità saranno adottate a partire dalla data contabile del 31 dicembre 2017, da trasmettere entro il 15 gennaio 2018.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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