WEBINAR / 18 aprile
Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 31/03

WEBINAR / 18 aprile
Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI
www.dirittobancario.it
Flash News

Intermediari bancari e finanziari: ultime novità agli schemi segnaletici e variabili di classificazione delle segnalazioni

21 Marzo 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato l’aggiornamento n. 50 del 19 marzo 2013 alle Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi, di cui alla Circolare Banca d’Italia n. 154 del 22 novembre 1991.

Unitamente all’aggiornamento è stata pubblicata una nota esplicativa di sintesi delle principali modifiche  introdotte negli schemi segnaletici e nelle variabili di classificazione delle segnalazioni degli intermediari bancari e finanziari.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 18 aprile
Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 31/03

WEBINAR / 05 maggio
Whistleblowing: il decreto di attuazione


DLgs n. 24 del 10 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 15/04
Iscriviti alla nostra Newsletter