WEBINAR / 26 Novembre
Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA
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Giurisprudenza

Insinuazione al passivo di una società fiduciaria in LCA e profili di responsabilità solidale

13 Luglio 2021

Cassazione Civile, Sez. III, 02 luglio 2021, n. 18817 – Pres. De Stafano, Rel. Iannello

Di cosa si parla in questo articolo

La Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto tra le decisioni della Corte, se l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione, conseguente alla insinuazione al passivo di una società in liquidazione coatta amministrativa, società fiduciaria del Ministero dello sviluppo economico, sia estensibile anche nei confronti di quest’ultimo, terzo estraneo al rapporto obbligatorio tra creditore insinuato e debitore sottoposto alla procedura, ma preteso solidamente corresponsabile a titolo extracontrattuale per omessa vigilanza, a norma dell’art. 1310 c.c.

(Massima Ufficiale)

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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