Il dott. Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), nel corso di un convegno in materia di “Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali”, tenutosi a Courmayeur il 28-29 settembre scorso, è intervenuto sul tema de “Il D.Lgs. 231/2007 e la normativa d’attuazione. Il contributo dell’UIF alla lotta alla corruzione”.
Castaldi si è soffermato su alcuni punti, fra cui: il Ruolo dei presidi antiriciclaggio nella prevenzione e contrasto della corruzione; i presidi antiriciclaggio nel sistema delle fonti; la normativa italiana (d.lgs. n. 231/2007); le disposizioni attuative della Banca d’Italia; i provvedimenti dell’UIF; il contributo dell’UIF alla lotta alla corruzione.