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Il Direttore dell’UIF fa il punto sulla normativa antiriciclaggio e sul contributo alla lotta alla corruzione

10 Ottobre 2012
Di cosa si parla in questo articolo
UIF

Il dott. Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), nel corso di un convegno in materia di “Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali”, tenutosi a Courmayeur il 28-29 settembre scorso, è intervenuto sul tema de “Il D.Lgs. 231/2007 e la normativa d’attuazione. Il contributo dell’UIF alla lotta alla corruzione”.

Castaldi si è soffermato su alcuni punti, fra cui: il Ruolo dei presidi antiriciclaggio nella prevenzione e contrasto della corruzione; i presidi antiriciclaggio nel sistema delle fonti; la normativa italiana (d.lgs. n. 231/2007); le disposizioni attuative della Banca d’Italia; i provvedimenti dell’UIF; il contributo dell’UIF alla lotta alla corruzione.

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