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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

FBS: in consultazione la revisione del processo di implementazione del Legal Entity Identifier (LEI)

30 Agosto 2018
Di cosa si parla in questo articolo
FSB

Il Financial Stability Board (FSB) ha posto in pubblica consultazione un documento sulla revisione del processo di implementazione del Legal Entity Identifier (LEI).

Il documento fa il punto sugli approcci e le strategie utilizzate dal FSB per implementare il LEI, valutare i livelli attuali di adozione del LEI e identifica le sfide nel promuovere ulteriormente l’implementazione e l’uso del LEI, formulando specifiche raccomandazioni per affrontare le problematiche più comuni.

La consultazione concluderà il prossimo 21 settembre.

Di cosa si parla in questo articolo
FSB

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La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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