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Correspondent banking: BCBS, CPMI, FATF e FSB accolgono con favore la proposta di un questionario unico in materia di due diligence

9 Aprile 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), il Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato (CPMI), il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF) e il Financial Stability Board (FSB) hanno accolto con favore il questionario in materia di due diligence pubblicato dal Wolfsberg Group, come una delle iniziative del settore volte ad affrontare il declino delle relazioni di correspondent banking, ovvero i servizi utilizzati tra banche per effettuare trasferimenti di fondi a livello internazionale.

Il questionario mira a standardizzare lo scambio d’informazioni tra correspondent banks e le banche di riferimento, come l’indicazione della proprietà della stessa, i prodotti e servizi offerti, i programmi antiriciclaggio, i programmi di contrasto al terrorismo e il rispetto dei regimi anticorruzione.

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