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Giurisprudenza

Conto corrente e riciclaggio: basta il prelievo o il trasferimento di denaro

15 Aprile 2022

Cassazione Penale, Sez. VI, 21 marzo 2022, n. 9646 – Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo

Di cosa si parla in questo articolo
AML

Il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario, così come il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, integra un atto di riciclaggio, perché il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. è a forma libera e può essere realizzato anche con modalità frammentarie e progressive.

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