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Giurisprudenza

Conto corrente e riciclaggio: basta il prelievo o il trasferimento di denaro

15 Aprile 2022

Cassazione Penale, Sez. VI, 21 marzo 2022, n. 9646 – Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo

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AML

Il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario, così come il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, integra un atto di riciclaggio, perché il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. è a forma libera e può essere realizzato anche con modalità frammentarie e progressive.

Di cosa si parla in questo articolo
AML

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