WEBINAR / 28 Maggio
Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

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WEBINAR / 28 Maggio
Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici
www.dirittobancario.it
Flash News

In consultazione le modifiche alle segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito e statistiche di vigilanza di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento e IMEL

10 Ottobre 2016

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione: a) la bozza di una nuova Circolare istitutiva del sistema segnaletico per gli operatori di microcredito, corredata dagli schemi che verrebbero inseriti nella Circolare n. 154 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi); b) talune modifiche alle Circolari n. 272 (Matrice dei conti) e n. 217 (Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL).

La consultazione rimarrà aperta fino al 7 novembre 2016.


WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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