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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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Giurisprudenza

Confisca di beni ipotecati: salvaguardato il credito della banca che ignori in buona fede il nesso di strumentalità con l’attività illecita

26 Marzo 2020

Cassazione Penale, Sez. II, 30 gennaio 2020, n.7879 – Pres. Gallo, Rel. Borsellino

Di cosa si parla in questo articolo

In caso di confisca disposta in sede penale, il preesistente diritto di credito del terzo deve essere salvaguardato, ove non ne risulti la strumentalità rispetto all’attività illecita, e solo in questo caso grava sul creditore l’onere di dimostrare la buona fede nella mancata conoscenza di tale nesso di strumentalità.

La buona fede può escludersi:

– quando la banca sia a conoscenza del nesso di strumentalità all’atto della erogazione del credito;
– quando l’ignoranza dipende da colpa, ossia quando la banca avrebbe potuto venire a conoscenza del nesso di strumentalità con l’ordinaria diligenza ed in particolare rispettando gli obblighi previsti dal terzo comma dell’art. 52 d.lsg 159/2011 (Codice Antimafia).

 

 

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