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Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska


Riflessi su CQS, polizze, commissioni, sistemi e contenzioso

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Flash News

BEPS Action 13: aggiornate le modalità di comunicazione sull’attuazione del Country-by-Country Reporting

3 Novembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

L’OCSE, nell’ambito dell’attuazione del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting), ha aggiornato la propria metodologia per la verifica dell’applicazione del Country-by-Country Reporting (BEPS Action 13).

In particolare, le nuove indicazioni includono il processo per la raccolta dei dati rilevanti, la preparazione e l’approvazione dei rapporti, i risultati della revisione e il processo di follow-up.

Di cosa si parla in questo articolo

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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WEBINAR / 26 Novembre
Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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