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Flash News

Antiriciclaggio: primo rapporto EBA sugli approcci di vigilanza bancaria

7 Febbraio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha pubblicato il primo rapporto sugli approcci delle Autorità nazionali competenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) delle banche.

In particolare, l’EBA evidenzia che:

  • le Autorità nazionali competenti stanno adottando misure significative per rafforzare il proprio approccio alla supervisione in materia;
  • il personale addetto alla supervisione AML/CFT ha una buona conoscenza degli standard europei;
  • diverse Autorità hanno ampliato in modo significativo il personale addetto alla supervisione.

Tuttavia, l’EBA ha riscontrato come sia ancora necessario, a livello nazionale, assicurare una maggior compliance delle misure adottate in materia AML/CFT affinché queste risultino maggiormente proporzionate e sufficientemente dissuasive.

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