L’EBA ha pubblicato il primo rapporto sugli approcci delle Autorità nazionali competenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) delle banche.
In particolare, l’EBA evidenzia che:
- le Autorità nazionali competenti stanno adottando misure significative per rafforzare il proprio approccio alla supervisione in materia;
- il personale addetto alla supervisione AML/CFT ha una buona conoscenza degli standard europei;
- diverse Autorità hanno ampliato in modo significativo il personale addetto alla supervisione.
Tuttavia, l’EBA ha riscontrato come sia ancora necessario, a livello nazionale, assicurare una maggior compliance delle misure adottate in materia AML/CFT affinché queste risultino maggiormente proporzionate e sufficientemente dissuasive.