WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05


WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca
www.dirittobancario.it
Flash News

Antiriciclaggio: primo rapporto EBA sugli approcci di vigilanza bancaria

7 Febbraio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha pubblicato il primo rapporto sugli approcci delle Autorità nazionali competenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) delle banche.

In particolare, l’EBA evidenzia che:

  • le Autorità nazionali competenti stanno adottando misure significative per rafforzare il proprio approccio alla supervisione in materia;
  • il personale addetto alla supervisione AML/CFT ha una buona conoscenza degli standard europei;
  • diverse Autorità hanno ampliato in modo significativo il personale addetto alla supervisione.

Tuttavia, l’EBA ha riscontrato come sia ancora necessario, a livello nazionale, assicurare una maggior compliance delle misure adottate in materia AML/CFT affinché queste risultino maggiormente proporzionate e sufficientemente dissuasive.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05


WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05

Iscriviti alla nostra Newsletter