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La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

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Flash News

Antiriciclaggio: le FAQ del Consiglio Nazionale Forense

14 Dicembre 2016
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato le proprie FAQ relativamente agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni in materia di antiriciclaggio.

Unitamente alle FAQ, il documento contiene: uno schema di registro cartaceo; uno schema di informativa al cliente; un modello di valutazione del rischio.

Di cosa si parla in questo articolo
AML

WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

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Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

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