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Antiriciclaggio: le conclusioni del Consiglio UE sulle prossime riforme

6 Dicembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Il Consiglio dell’Unione europea, in data 5 dicembre 2019, ha adottato le proprie conclusioni sulle priorità strategiche in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo.

Le conclusioni mettono in luce i recenti, significativi miglioramenti apportati al quadro normativo in materia di antiriciclaggio ed in particolare:

  • l’attuazione della V revisione della Direttiva antiriciclaggio, adottata nel maggio 2018;
  • i nuovi requisiti patrimoniali per le banche (CRD5), adottati nel maggio 2019;
  • il riesame del funzionamento delle autorità europee di vigilanza, adottato il 2 dicembre.

In tale contesto, il Consiglio esorta gli stati membri a recepire rapidamente l’intera normativa antiriciclaggio nel diritto nazionale e a rafforzarne l’effettiva attuazione nonché invita la Commissione a esaminare ulteriori azioni possibili per rafforzare le norme esistenti ed in particolare:

  • sulle modalità per garantire una cooperazione più solida ed efficace tra le autorità e gli organismi coinvolti nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
  • sulla possibilità di affrontare in modo più efficace alcuni aspetti mediante l’adozione di Regolamento;
  • sulla possibilità, di attribuire determinate responsabilità e poteri di vigilanza a un organismo dell’UE.
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