L’EBA ha pubblicato la metodologia per la valutazione dei rischi delle strategie, capacità e risorse impiegate dalle autorità competenti per affrontare i più importanti rischi emergenti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML / TF) a livello dell’Unione individuati nella valutazione sovranazionale del rischio.
La metodologia è stata sviluppata secondo quanto previsto dall’art. 9 bis (5) del Regolamento (UE) 1093/”010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (EBA), come parte del nuovo ruolo dell’EBA di guidare, coordinare e monitorare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutti gli Stati membri dell’UE.
Questa metodologia definisce come l’EBA identificherà i rischi emergenti in materia ML / TF, come effettuerà la valutazione del rischio, il processo di revisione e pubblicazione dei risultati di ciascuna valutazione.
