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Antiriciclaggio: il GAFI pubblica le valutazioni paese per paese sull’applicazione delle proprie raccomandazioni

18 Dicembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un documento, sotto forma di tabella, che raccoglie le valutazioni paese per paese sull’applicazione delle proprie raccomandazioni.

In particolare, viene fornita una panoramica visiva che indica il livello di efficacia e conformità agli standard previsti da parte dei singoli paesi.

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