WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05


WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca
www.dirittobancario.it
Flash News

Antiriciclaggio: dal GAFI le Guide sul risk-based approach per professionisti, trust e company service providers

1 Marzo 2019
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Il GAFI ha posto in pubblica consultazione alcune Guide con gli orientamenti per un corretto utilizzo dell’approccio basato sul rischio (RBA – risk-based approach) ai fini antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo.

Le Guide sono in particolare destinate a professionisti quali avvocati, notai, commercialisti, consulenti e revisori, ai trust ed alle società che offrono servizi gestionali ed amministrativi alle imprese (company service providers).

Sono compresi nelle Guide alcuni esempi su pratiche di vigilanza e prassi operative per la corretta attuazione del risk-based approach.

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 8 aprile. Il GAFI ha già anticipato l’intenzione di adottare le Guide finali nella riunione plenaria del giugno 2019.

Di cosa si parla in questo articolo
AML

WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05


WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05

Iscriviti alla nostra Newsletter