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Antiriciclaggio: aggiornata la lista degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti

13 Maggio 2015
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2015 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 10 aprile 2015 di individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

Il provvedimento aggiorna il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1º febbraio 2013, attualmente in vigore, sulla base delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI), ovvero dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché dei successivi aggiornamenti.

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