Le Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA) hanno pubblicato l’accordo multilaterale sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni tra la Banca Centrale Europea e le autorità competenti (competent authorities o CAs) incaricate di vigilare sulla conformità degli enti creditizi e degli istituti finanziari agli obblighi antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849.
In particolare, l’accordo ha ad oggetto:
- disposizioni sul tipo di informazioni e sui processi di scambio;
- disposizioni sulla riservatezza e sulla protezione dei dati;
- situazioni in cui la richiesta di informazioni può essere rifiutata;
- mezzi di comunicazione e lingua usati nello scambio di informazioni;
- modalità di firma;
- procedure di risoluzione delle controversie.
