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AML/CFT: nota interpretativa del GAFI sugli Standard applicabili ai beni virtuali

5 Marzo 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato una nota interpretativa alla propria Raccomandazione 15 relativa agli Standard internazionali per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

In particolare, la nota chiarisce in che modo i sopradetti Standard si applichino alle attività o alle operazioni che abbiano ad oggetto beni virtuali.

La nuova nota interpretativa sarà adottata nel giugno 2019 a seguito della chiusura della pubblica consultazione relativa al paragrafo 7(b) della nota stessa che ha come termine l’8 aprile 2019.

Per il testo completo della nota interpretativa si rinvia alla pagina del GAFI indicata tra i contenuti correlati.

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