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AML: nuovo sistema di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’UE

13 Novembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2018 il Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1889/2005.

Il presente Regolamento prevede un sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML).

Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 3 giugno 2021, fatto salvo quanto diversamente previsto.

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