WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari


Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/10


WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari
www.dirittobancario.it
Flash News

AML: la proposta di RTS EBA su una banca dati centralizzata

22 Dicembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha pubblicato una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) su una banca dati centrale in materia antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nell’UE.

La banca dati per la segnalazione dei punti deboli significativi di CFT/AML (EuReCA) sarà uno strumento chiave per coordinare gli sforzi volti a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell’Unione.

Il progetto di RTS dell’ABE specifica quando i punti deboli sono rilevanti, il tipo di informazioni che le autorità competenti dovranno segnalare, come saranno raccolte le informazioni e come l’EBA analizzerà e diffonderà le informazioni contenute in EuReCa. Stabiliscono inoltre le regole necessarie per garantire la riservatezza, la protezione dei dati personali e l’efficacia di EuReCa.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 7 novembre
Finanza sostenibile e servizi di investimento: novità regolamentari


Indicazioni Consob, evoluzioni del contesto regolamentare UE e di revisione SFDR

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 17/10


WEBINAR / 25 Ottobre
La gestione degli incidenti ICT nel contesto DORA


Gli obblighi di classificazione e segnalazione degli incidenti ICT e di programmazione dei test di resilienza operativa digitale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 04/10

Iscriviti alla nostra Newsletter