La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un nuovo Documento di Ricerca sulle novità della V Direttiva Antiriciclaggio, curato da Annalisa De Vivo e Gabriella Trinchese.
Tra le novità della V Direttiva, si ricordano l’attribuzione di maggiori poteri alle unità di informazione finanziaria dell’Unione europea, la prevenzione dei rischi connessi all’uso delle valute virtuali per finanziare il terrorismo e la limitazione dell’uso di schede prepagate.
| Delle ultime novità in materia antiriciclaggio (V Direttiva AML e Provvedimenti Banca d’Italia) parleremo nel Convegno del 25 ottobre a Milano. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dedicata all’evento raggiungile al link indicato tra i contenuti correlati. |