La nostra Rivista ha organizzato per la mattina del prossimo 25 febbraio un webinar sul tema “Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale – Recepimento Direttiva UE 2018/1673 – Rischi per banche e funzionari bancari”.
Lo scorso 30 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 195 dell’8 novembre 2021, di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Per banche e intermediari finanziari, nonché per gli altri soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, queste modifiche aprono nuovi spazi problematici anche per i possibili riflessi sul tema della rilevanza penale della mancata Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS).
Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dedicata all’evento
Alla luce del nuovo regime, si pone quindi l’esigenza di analizzare ed individuare correttamente, anche in una logica di compliance, il quadro complessivo delle nuove ipotesi di violazione della normativa antiriciclaggio che possano configurare fattispecie penalmente rilevanti.
Per maggiori informazioni sul programma e le modalità di iscrizione si rinvia alla pagina dedicata all’evento.