L’EBA, su richiesta della Commissione europea, ha pubblicato un rapporto concernente lo sviluppo del quadro normativo europeo in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nell’ambito dei servizi finanziari.
In particolare, nel proprio rapporto, l’EBA raccomanda alla Commissione di sviluppare un corpus unico di regole al fine di:
- armonizzare il quadro normativo europeo attraverso lo sviluppo di un unico regolamento;
- rafforzare quegli aspetti della Direttiva AML/CFT laddove le disposizioni esistenti non siano sufficientemente solide o specifiche;
- rivedere l’elenco dei soggetti sottoposti all’applicazione del regime AML/CFT;
- chiarire le disposizioni della legislazione sui servizi finanziari per garantire che siano compatibili con gli obiettivi AML/CFT dell’UE;
- creare una nuova autorità di vigilanza in materia.