WEBINAR / 28 Maggio
Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

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Flash News

PUMA2: nuova bozza del 30 ottobre 2014 alla documentazione tecnica unificata (banche)

31 Ottobre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato la nuova bozza del 30 ottobre 2014 alla documentazione tecnica unificata (banche) relativa alla data contabile del 30 settembre 2014 che contiene alcuni affinamenti connessi in particolare con la nuova segnalazione statistica consolidata armonizzata (base informativa M1), e che segue quella pubblicata in data 24 ottobre 2014.

Nello specifico, il presente flusso contiene:

– la tabella decisionale versione UNICA “settembre 2014”;

– le differenze della tabella decisionale versione UNICA rispetto all’ultima versione spedita di “settembre 2014”;

– i fogli di analisi versione UNICA “settembre 2014” (suddivisi in quattro files per facilitarne la copia);

– le differenze di fogli di analisi versione UNICA rispetto all’ultima versione spedita di “settembre 2014”;

– la nota tecnica di accompagnamento.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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