WEBINAR / 28 Maggio
Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 28 Maggio
Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici
www.dirittobancario.it
Flash News

Attività vincolate, deteriorate e FINREP: note tecniche sull’adeguamento della documentazione PUMA2

12 Marzo 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato le note tecniche di marzo 2015 sugli interventi di adeguamento della documentazione PUMA2, relativi in particolare a:

– la segnalazione sulle attività vincolate;

– aggiornamento della definizione di attività deteriorate;

– le segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate (FINREP).

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 15/05


WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04

Iscriviti alla nostra Newsletter